आरोपी क्रमांक 37, पीएमएलएचे कलम 70... अरविंद केजरीवाल यांना आरोपी करताना ईडीने आरोपपत्रात काय म्हटले?

अंमलबजावणी संचालनालयाने बुधवारी राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टात दिल्ली दारू घोटाळ्यात आरोपपत्र दाखल केले. ईडीने आरोपपत्रात आम आदमी पार्टीला आरोपी बनवले आहे. तपास यंत्रणेने आरोपपत्रात अरविंद केजरीवाल यांची भूमिकाही उघड केली आहे. २०९ पानांच्या आरोपपत्रात अरविंद केजरीवाल यांना आरोपी क्रमांक ३७ असे म्हटले आहे.

याशिवाय हवालाद्वारे पैसे ट्रान्सफर केल्याप्रकरणी ईडीने चरणप्रीतचे नाव आरोपी म्हणून ठेवले आहे. तर केजरीवाल आणि विनोद चौहान यांच्यातील थेट संदेश, जे गुन्ह्याचे पैसे हाताळतात, ते पुरावे म्हणून न्यायालयात सादर करण्यात आले आहेत. आरोपपत्रात बँक नोट्स, अनुक्रमांक आणि व्हॉट्सॲप चॅट्सचा क्रमवार उल्लेख करण्यात आला आहे.

कलम ७० अंतर्गत केजरीवाल यांची भूमिका

अरविंद केजरीवाल यांच्या भूमिकेवर ईडीने आरोपपत्रात म्हटले आहे की, 'पीएमएलएच्या कलम 70 अंतर्गत अबकारी प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांची भूमिका आहे. अरविंद केजरीवाल हे आम आदमी पक्षाचे संरक्षक असल्याने पक्षाच्या प्रत्येक कृतीला जबाबदार आहेत. गुन्ह्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा म्हणजेच गुन्ह्यातून मिळालेल्या उत्पन्नाचा मुख्य लाभार्थी AAP आहे.

ईडीने सांगितले की, 'दक्षिण लॉबीकडून मिळालेल्या 100 कोटी रुपयांपैकी 45 कोटी रुपये 'आप'ने गोवा निवडणुकीत वापरले. त्यामुळे एखाद्या कंपनीप्रमाणे 'आप'चाही या गुन्ह्यात पीएमएलएच्या कलम ७० अंतर्गत सहभाग आहे. त्यामुळे 'आप'लाही आरोपपत्रात आरोपी करण्यात आले आहे.

केजरीवाल यांना गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेची माहिती होती

आरोपपत्रात ईडीने म्हटले आहे की, 'अरविंद केजरीवाल यांना गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेची पूर्ण माहिती होती आणि ते त्यात सहभागी होते. हा पैसा गोव्याच्या निवडणुकीत वापरण्यात आला. अरविंद केजरीवाल हे पक्षाचे राष्ट्रीय समन्वयक आहेत, त्यामुळे याची संपूर्ण जबाबदारी अरविंद केजरीवाल यांच्यावर आहे.

आरोपपत्रानुसार, 'दारू धोरणात मोठी भूमिका असलेले विजय नायर हे अरविंद केजरीवाल यांच्या जवळचे असून केजरीवाल यांच्या सूचनेनुसार काम करत होते. समीर महेंद्रूने चौकशीदरम्यान सांगितले की, विजय नायरने त्याला सांगितले होते की उत्पादन शुल्क धोरणामागे संपूर्ण मेंदू अरविंद केजरीवाल आहे.

आम आदमी पार्टीचा आरोपी क्रमांक 38

दारू घोटाळ्यात आम आदमी पार्टीचाही हात असल्याचे ईडीच्या आरोपपत्रात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. आरोपपत्रात 'आप'ला आरोपी क्रमांक 38 असे नाव देण्यात आले आहे. या संदर्भात पक्षश्रेष्ठींना 12 जुलै रोजी बोलावण्यात आले आहे.

ईडीच्या आरोपपत्रानुसार, मद्य धोरणात एकूण 100 कोटी रुपयांची लाच घेण्यात आली आहे. त्यापैकी 45 कोटी रुपये थेट गोवा विधानसभा निवडणुकीसाठी 'आप'ला देण्यात आले आहेत. म्हणजे गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशातून 'आप'ला 45 कोटी रुपयांचा फायदा झाला आहे.

हा पैसा हवालाद्वारे गोव्यात पाठवण्यात आला आणि नंतर निवडणूक प्रचारात वापरण्यात आला. अशाप्रकारे, केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील AAP ने गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेपैकी 45 कोटी रुपयांचा वापर केला आहे आणि ते लपविण्याच्या कारवायांमध्ये गुंतले आहे.

काय आहे हे कलम ७०?

कंपन्यांनी केलेल्या मनी लाँड्रिंगची चौकशी करण्यासाठी PMLA चे कलम 70 लागू केले आहे. त्यात म्हटले आहे की जेव्हा एखादी कंपनी मनी लाँड्रिंग करते तेव्हा त्या गुन्ह्याच्या वेळी त्या कंपनीचा प्रभारी किंवा जबाबदार असलेला प्रत्येक व्यक्ती देखील दोषी मानला जाईल आणि त्याच्यावर कारवाई केली जाईल.

तथापि, या कलमात अशी तरतूद आहे की जर एखाद्या व्यक्तीने त्याच्या नकळत मनी लाँड्रिंग झाल्याचे सिद्ध केले किंवा त्याने ते थांबवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले तर त्याच्यावर कारवाई केली जाणार नाही.

या विभागात एक अपवाद देखील जोडला गेला आहे. यानुसार, कंपनी ही देखील एक वेगळी कायदेशीर संस्था आहे, त्यामुळे तिचे कर्मचारी किंवा ती चालवणाऱ्या व्यक्तींवरही स्वतंत्रपणे कारवाई केली जाऊ शकते.