बनावट क्रिप्टोकरन्सी प्रकरणात ईडीचे छापे, लेह-लडाख ते सोनीपतपर्यंत व्यवसायिक लिंक जोडल्या गेल्या आहेत.

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) बनावट क्रिप्टोकरन्सीप्रकरणी श्रीनगर झोन, लेह-लडाख भागात प्रथमच छापे टाकले आहेत. ईडीने पीएमएलएच्या तरतुदींनुसार मेसर्स एआर मीर आणि इतरांच्या सहा ठिकाणांवर यापूर्वीच छापे टाकले आहेत. बनावट क्रिप्टोकरन्सीच्या लिंक लेह, जम्मूपासून हरियाणातील सोनीपतपर्यंत जोडल्या गेल्या आहेत.

शुक्रवारी, ईडी लेह, जम्मू आणि सोनीपतमधील सहा ठिकाणी छापे टाकत आहे. हजारो गुंतवणूकदारांनी बनावट चलनात म्हणजेच ई-मेल कॉईनमध्ये पैसे गुंतवले आहेत आणि त्यांना ना परतावा मिळाला आहे ना चलन. याबाबत लेह परिसरात अनेक एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. याशिवाय जम्मू-काश्मीरमध्येही अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. ईडीने बनावट नोटांचे व्यापारी आणि प्रवर्तकांचा शोध घेण्यासाठी मोहीम सुरू केली आहे.

अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी, लेह यांच्याकडून मिळालेल्या तक्रारीच्या आधारे, जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांनी 5 मार्च 2020 रोजी अझीझ मीर यांचा मुलगा एआर मीर आणि सतपाल चौधरी यांचा मुलगा अजय कुमार चौधरी यांच्याविरुद्ध आयपीसीच्या कलम 420 अंतर्गत एफआयआर नोंदवला होता.

एफआयआरनुसार, लेहच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी गठित केलेल्या समितीने ए.आर. मीर आणि त्यांच्या एजंट्सची चौकशी केली होती जे एसएनएम हॉस्पिटलसमोरील अंजुमन मोईन-उल-कॉम्प्लेक्समधील त्यांच्या कार्यालयातून इमॉलिएंट कॉइन लिमिटेड नावाचा बनावट क्रिप्टोकरन्सी व्यवसाय चालवत होते. गुंतवणुकीत दुप्पट करण्याचे आश्वासन देऊन निरपराध व्यक्तींची फसवणूक केल्याच्या आरोपावरून आरोपींचे हे कार्यालय सील करण्यात आले आहे.

2508 लोकांनी 7 कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक केली

आरोपींनी निरपराध लोकांना त्यांच्या बँक खात्यातून पैसे हस्तांतरित करून किंवा पैसे काढून घेऊन त्यांच्या स्वत: च्या बनावट क्रिप्टो इमॉलिएंट नाणी विकत घेण्याचे आमिष दाखवले. या बनावट क्रिप्टोकरन्सीला त्यांच्या मोबाईल ऍप्लिकेशनद्वारे 40 टक्के परतावा मिळण्याची हमी देण्यात आली होती, ज्याची मुदत 10 महिने होती. तथापि, हा परतावा त्याच व्यवसायात पुन्हा गुंतवला जाऊ शकतो.

याशिवाय लोकांना तथाकथित इमोलियंट्स व्यवसायात केलेल्या गुंतवणुकीच्या सात टक्क्यांपर्यंत कमिशन मिळवून देण्यासही प्रोत्साहित केले गेले, ज्यामुळे एक मालिका (मल्टी लेव्हल मार्केटिंग) तयार झाली. ज्यामध्ये पहिल्या स्तरावर 7 टक्के कमिशन, दुसऱ्या स्तरावर 3 टक्के आणि तिसऱ्या स्तरावर 1 टक्के कमिशन मिळेल, जे 10 स्तरापर्यंत सुरू राहणार आहे.

ए.आर.मीर यांनी सादर केलेल्या या गुंतवणूक योजनेत 2508 गुंतवणूकदारांनी एकूण 7 कोटी 34 लाख 36 हजार 267 रुपयांची गुंतवणूक केल्याचे तपासात समोर आले आहे.

जम्मूमध्ये काळ्या पैशाने जमीन खरेदी केली.

'इमॉलिएंट कॉइन लिमिटेड' (नोंदणी क्रमांक 10987434) 28 सप्टेंबर 2017 रोजी 90, पॉल स्ट्रीट, ओल्ड स्ट्रीट, शॅडिच, लंडन, यूके येथे नोंदणीकृत कार्यालयासह आणि हेन्री मॅक्सवेल रहिवासी 110, वीडन स्ट्रीट, वॉल्थमस्टो, लंडन येथे समाविष्ट करण्यात आले. . मी आत होतो. ते या कंपनीचे संचालकही होते. तर भारतात या कंपनीचे प्रतिनिधित्व नरेश गुलिया आणि चन्नी सिंग (दक्षिण भारत) यांनी केले.

माहितीनुसार, मार्च 2019 मध्ये कंपनी जाणूनबुजून बंद करण्यात आली आणि नंतर विसर्जित करण्यात आली. याशिवाय, अजय कुमार चौधरीने निर्धारित कालावधीत एआर मीरसोबत रिअल इस्टेटचा व्यवसाय सुरू केला आणि बनावट क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक करून खरेदी-विक्री करून फसव्या निधीतून जम्मू-काश्मीरमध्ये अनेक जमिनी खरेदी केल्याचेही उघड झाले आहे.