भरघोस परतावा देण्याचे आमिष दाखवून फसवणूक, चिनी नागरिकाशी डेटाचे सौदेबाजी, नेपाळी नागरिकासह दोघांना अटक

मोठ्या प्रमाणावर स्टॉक फसवणूक केल्याचा आरोप असलेल्या एका नेपाळी व्यक्तीसह दोन जणांना मुंबई सायबर पोलिसांनी शनिवारी अटक केली. पोलिसांनी उत्तर प्रदेशचे रहिवासी चंद्र शेखर आणि त्याचा नेपाळी सहकारी दिलीपकुमार चाई यांना भारत-नेपाळ सीमेवरून अटक केली आहे. अनेक भारतीयांची फसवणूक करून जमा करण्यात आलेल्या चंद्रशेखरच्या खात्यातून सायबर पोलिसांनी साडेचार कोटी रुपयांचा मनी ट्रेल शोधून काढला आहे. दोन्ही आरोपी गेल्या दोन वर्षांपासून सक्रिय असून लोकांना टार्गेट करून त्यांच्या खात्यात पैसे जमा करत होते.

भरघोस परतावा देण्याचे आश्वासन देऊन फसवणूक केली

नॅशनल सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टलनुसार, या फसवणुकीमुळे पैसे गमावलेल्या लोकांच्या किमान 72 तक्रारी आहेत. पोलिसांनी सांगितले की, ही केवळ संबंधित व्यक्ती आहेत जी तक्रार देण्यासाठी पुढे आली आहेत, तर अनेक जण आहेत ज्यांनी अद्याप कोणतीही तक्रार दाखल केलेली नाही. सायबर पोलिसांनी सांगितले की, अशा अनेक बँका आहेत ज्यात शेखरची खाती होती आणि त्यामध्ये पैसे जमा करण्यात आले होते. हे दोन्ही आरोपी नवीन कॉर्पोरेट खाती उघडायचे आणि कॉलर्सची एक वेगळी टीम त्यांच्यासाठी काम करायची.

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपींची मोडस ऑपरेंडी अशी होती की ते लोकांना यादृच्छिकपणे कॉल करायचे आणि मोठ्या परताव्याची हमी देऊन संशयास्पद पीडितांना शेअर्समध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त करायचे. यानंतर, पीडितांना व्हॉट्सॲप ग्रुप (057) 'मोमेंटम स्टॉक कॅम्प'मध्ये जोडण्यात आले, जिथे त्यांना स्टॉक आणि शेअर ट्रेडिंगबद्दल माहिती देण्यात आली.

फसवणूक करणाऱ्यांनी पीडितांशी एक लिंकही शेअर केली आणि त्यांना डमी शेअर सादर करून 'रिटेल होम' ॲप डाउनलोड करण्यास सांगितले. पोलिसांनी सांगितले की जेव्हा आरोपींनी पैसे स्वीकारले आणि नंतर त्यांच्या कॉलला प्रतिसाद दिला नाही तेव्हा लोकांना फसवणुकीची माहिती मिळाली.

हेही वाचा: 2011 मध्ये सायबर फसवणुकीमुळे बँकांचे नुकसान झाले

सायबर डिटेक्शन ऑफिसर एपीआय अमोल वाघमारे यांनी सांगितले की दिलीपकुमार चाय एका चिनी नागरिकाच्या संपर्कात होता आणि नव्याने उघडलेल्या भारतीय कॉर्पोरेट खात्यांचे तपशील - लॉगिन आयडी, पासवर्ड, डेबिट कार्ड तपशील, चेकबुक आणि सिम कार्ड - त्यांच्यासोबत सामायिक केले गेले. यानंतर, चाय ही सर्व माहिती एका चिनी नागरिकाला विकून एका पीडितेला सुमारे 1 ते 3 लाख रुपये कमवत असे आणि त्यातील काही भाग शेखरला देत असे.

दोन्ही प्रमुख संशयितांना 16 एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली असून भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) च्या संबंधित कलमांतर्गत आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.