मनी लाँड्रिंगचा आरोपी दुबईला पळून जात होता, फ्लाइटमध्ये चढण्यापूर्वीच ईडीने पकडला, जाणून घ्या महाराष्ट्राच्या निवडणुकीशी काय संबंध

महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाच्या दिवशी (20 नोव्हेंबर) अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) पथकाने दुबईला पळून जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या एका व्यक्तीला अटक केली आहे. अहमदाबाद आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून पकडलेल्या या व्यक्तीचे नाव नगानी अक्रम मोहम्मद शफी आहे, तो महाराष्ट्रातील मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित 'कॅश फॉर व्होट' प्रकरणातील आरोपी आहे.

ईडीच्या लुकआउट सर्कुलर (LOC) च्या आधारे इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी नगानी अक्रम मोहम्मद शफीला पकडले आहे. तो दुबईला पळून जाण्याचा प्रयत्न करत होता. शफीला मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) अटक करण्यात आली आहे.

100 कोटींहून अधिक रुपयांचा व्यवहार झाल्याचा आरोप

ईडीने गेल्या आठवड्यात मालेगावचे व्यापारी सिराज अहमद हारुण मेमन यांच्या घरावर छापे टाकले होते. मेमनवर वेगवेगळ्या लोकांच्या बँक खात्यांचा 100 कोटींहून अधिक रकमेच्या व्यवहारासाठी गैरवापर केल्याचा आरोप आहे.

किरीट सोमय्या यांच्यावर व्होट जिहादचा आरोप

भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी या व्यवहारांना 'व्होट जिहाद घोटाळा' असे संबोधले होते आणि विधानसभा निवडणुकीत मतांच्या बदल्यात मतदारांना रोख रक्कम दिली जात असल्याचे म्हटले होते. 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभेसाठी आज मतदान झाले.

कोल्ड्रिंक एजन्सी चालवणाऱ्या मेमनला अटक

वास्तविक, मनी लाँड्रिंगचे हे प्रकरण 7 नोव्हेंबर रोजी दाखल झालेल्या एफआयआरनंतर समोर आले आहे. या प्रकरणी मालेगाव पोलिसांनी मेमन आणि त्याच्या साथीदारांविरुद्ध चहा आणि कोल्ड्रिंक एजन्सी चालवल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता.

तक्रारीने प्रकरण उघडले

या प्रकरणातील तक्रारदार जेस लोटन मिसाळ नावाची व्यक्ती असून ती मालेगाव येथील रहिवासी आहे, ज्याचे बँक खाते अवैध व्यवहारांसाठी वापरले गेले होते. त्यामुळे या खात्यांचा वापर निवडणुकीतील पैसा वळवण्यासाठी करण्यात आल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

14 कोटी रुपये हस्तांतरित

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मेमनने नाशिक मर्चंट कोऑपरेटिव्ह बँकेत डझनभराहून अधिक बँक खाती उघडून हवालाद्वारे १४ कोटी रुपये हस्तांतरित केल्याचा आरोप असलेल्या शफीचा समावेश आहे.